Compliance & KYC screening : încredere în fiecare decizie!

Gestionați riscurile de KYC, compliance și reputație prin platforma Urba360

Simplificați procesele de compliance și verificările KYC

Identificați din timp riscurile legate de compliance și reputație. Accesați date de încredere despre persoane expuse politic, sancțiuni, măsuri de executare și mediatizare negativă – totul într-o singură platformă. Acționați cu siguranță, respectați normele și simplificați procesele de due diligence și KYC prin intermediul platformei Urba360.

  • Luați decizii mai eficiente în gestionarea riscurilor

    Sprijiniți deciziile privind creditele și achizițiile cu date complexe privind compliance-ul, asigurându-vă că partenerii dumneavoastră de afaceri respectă standardele legale și etice.

  • Evitați sancțiunile și consecințele juridice

    Respectați legislația în vigoare și evitați amenzi costisitoare prin identificarea și gestionarea expunerii la persoane și entități sancționate.

  • Accelerați procesul de due diligence

    Îmbunătățiți volumul de muncă legat de verificarea noilor clienți, furnizori și parteneri pentru a eficientiza procesul de compliance la integrare.

  • Sprijinirea operațiunilor globale

    Facilitați tranzacțiile și parteneriatele internaționale cu încredere, susținute de informații de încredere privind riscurile la nivel global.

De ce ai nevoie de screening KYC și compliance

Screening-ul de compliance KYC este un modul suplimentar disponibil pentru utilizatorii Urba360, prin parteneriatul nostru cu LSEG, un furnizor global de referință în date pentru compliance.

Aflați cum vă poate ajuta Coface în mitigarea riscurilor comerciale

Soluție de Compliance Screening pentru fiecare companie

IMM-uri

Compliance Screening ajută IMM-urile să îndeplinească obligațiile privind combaterea spălării banilor (Anti-Money Laundering, AML) și cunoașterea clientului (Know Your Customer, KYC) fără sisteme sau resurse costisitoare.

Vă permite să evaluați rapid noii parteneri, să evitați expunerea la sancțiuni sau la persoane expuse politic și să preveniți riscurile reputaționale, sprijinind conformitatea cu reglementările pe măsură ce afacerea dumneavoastră se dezvoltă.

Întreprinderi mari

Pentru companiile mari, screening-ul asigură consecvența în ceea ce privește combaterea spălării banilor (Anti-Money Laundering, AML) și verificările efectuate de terți în toate echipele și regiunile.

Automatizarea proceselor KYC și due diligence economisește timp, reduce erorile manuale și asigură o pistă de audit clară, consolidând guvernanța internă și pregătirea pentru respectarea reglementărilor.

Corporații multinaționale

Companiile globale se bazează pe screening pentru a gestiona riscurile complexe de compliance pe piețe. Acesta sprijină supravegherea centralizată și cerințele locale, contribuind la detectarea entităților cu risc ridicat, monitorizarea schimbărilor în timp real și respectarea reglementărilor internaționale.

Vezi și

Întrebări frecvente